KYB

"הכר את העסק שלך (KYB)" הוא תקן המשמש לאימות הסטטוס המשפטי של החברה ועמידה ברגולציות כמו מניעת הלבנת הון.

מסמכים הנדרשים להסמכת עסקים (KYB) עבור מתכנני עסקאות

ב-Deal Shaker, אנו שואפים לשמור על איכות ואמינות גבוהים ביותר. לכן, אימות עסקי (KYB: הכר את העסק שלך) הוא חובה כדי להבטיח שרק סוחרים מהימנים יוכלו להציע את מוצריהם דרך פלטפורמת המסחר האלקטרוני שלנו. להבטיח למשתמשים שכל סוחר ומוצריו עומדים בכל הדרישות החוקיות ויש להם את ההיתרים והתעודות הנדרשים לספק סחורות ושירותים רלוונטיים. כאשר סוחרים יוצרים או עורכים חשבון עסקי, עליהם להעלות את המסמכים הנדרשים הבאים:

מסמכים נדרשים

מסמכי אימות אישיים

עותק של תעודת הזהות האישית, רישיון הנהיגה או הדרכון שלך (סריקה קדמית ואחורית).
במקרה של תאגיד, נדרש אישור אישי של הנציג.

מסמכי אימות כתובת

הוכחת כתובת – אם היא שונה מזהה או רישיון העסק שלך, תצטרך חשבונית שירות, דף בנק או מסמך ממשלתי.
במקרה של תאגיד יפני, ניתן להוכיח זאת על ידי הגשת תעודה לכל העניינים.

רישיונות שונים

עותק של רישיון עסק – חובה ליחידים, עצמאים ועסקים מסין. עליך גם להעלות צילום מסך של רישיון העסק שלך מאתר ממשלת סין כדי לציין את מצב תוקפו. במדינות כמו ניו זילנד שאינן דורשות רישיון עסק, הסוחרים יצטרכו לספק דברים כמו תעודת מס או מספר מע"מ.

מספר כרטיס PAN (הודו בלבד)

זה חובה לכל הסוחרים בהודו.
PAN הוא ראשי תיבות של "מספר חשבון קבוע" והוא מספר זיהוי מס ההודי. זהו מספר זיהוי ייחודי בן 10 ספרות. מספר זה תקף לכל החיים ומפורט על כרטיס פלסטיק שהונפק על ידי רשויות המס. PAN משמש בעיקר להגשת מס הכנסה ועסקאות פיננסיות.

רישיון אלכוהול ויין

נדרש היתר למכירת משקאות אלכוהוליים.
סוחרים סינים חייבים למלא את "המזון הארוז מראש" כ"תחום העסק".

תעודות שירות נוספות

בהתאם לאגרגציית הרישום, ייתכן שיידרש היתר ספציפי.
דוגמאות: רישיונות בנייה, דיקור, שירותים רפואיים או שיניים, הליכים קוסמטיים, עיסויים בריאותיים ועוד.

סוכנות

אם אתה סוכנות, עליך להגיש מסמכי אישור נוטריוני למכירת מוצרים ממותגים.
המידע שהזין הסוחר בעת יצירת או עריכת חשבון עסקי חייב להתאים למסמכים שסופקו (למשל, שם החנות, כתובת, מספר רישום וכו').

אנו ממליצים לכל הסוחרים למחוק או לערוך חשבונות עסקיים שנרשמו בעבר עם מידע חלקי וללא תיעוד. הסוחרים חייבים לעיין ולעדכן את פרטי החשבון העסקי שלהם עבור כל החנויות הרשומות בעבר. תהליך האימות KYB (Know Your Business) מסייע למנוע הונאות ולבנות אמון בעסק ובפלטפורמה עצמה. אנו יכולים להבטיח את האיכות והאמון הגבוהים ביותר במוצרים ובשירותים המוצעים בפלטפורמת Deal Shaker על ידי עמידה בדרישות KYB בגישה אחראית כסוחר.

מה זה KYB?

KYB (הכר את העסק שלך) הוא תהליך של איסוף ואימות מידע מפורט על שותף עסקי לפני שחברה עושה עסקים עם ישות עסקית אחרת. הוא משמש כחלק מתקנות AML (מניעת הלבנת הון) ולניהול סיכוני עסקים ומניעת הונאה. KYB חשוב, במיוחד עבור מוסדות פיננסיים ועסקים שצריכים לעמוד בקפדנות בדרישות החוק.
לקוחות מסחר אלקטרוני חוצי גבולות משתמשים בסמארטפונים שלהם כדי לבצע תשלומים ללא מגע בקופה הלבנה של החנות ולקבל סיוע מהצוות.

המטרה העיקרית של KYB

ניהול סיכונים : הבנו את הרקע של שותפי העסק שלכם כדי להפחית סיכוני הונאה, הלבנת הון וסיכוני פשיעה פיננסית נוספים.
עמידה ברגולציה במדינות רבות, חברות מחויבות חוקית להבטיח שהצדדים שלהן אינם נושאים בסיכון להלבנת הון או מימון טרור. KYB עוזר לך לעמוד בדרישה משפטית זו.
שקיפות בקשרי עסקים : היכרות עם פרטים כמו מבנה ארגוני של שותפים עסקיים, בעלות ותחומי תפעול יכולה לעזור לך לבנות מערכות יחסים עסקיות שקופות ואמינות יותר.

אלמנטים מרכזיים בתהליך KYB

איסוף מידע על זיהוי החברה : אשר מידע בסיסי כגון שם החברה, כתובת, תאריך הקמה, מספר רישום ועוד.
אישור בעלות משותפת : כדי לברר מי הבעלים או מקבל ההחלטות המרכזי של החברה ולחקור את הרקע שלו.
בדיקות אשראי תאגידיות : חקור את דירוג האשראי, המצב הפיננסי והיסטוריית העסקאות הקודמת של חברה.
אימות חוקיות : בדיקת האם החברה פועלת כחוק ועומדת בתקנות הרלוונטיות בתעשייה ובאזור.
ניטור והערכה : לאחר החקירה הראשונית, נמשיך לנהל סיכונים באמצעות ניטור והערכה שגרתיים.
מכירה חוזרת ביבוא חוצה גבול EC מבט זווית נמוכה על גורד שחקים מודרני עם קירות זכוכית המשקף עננים ושמים כחולים.
KYB דומה לתהליך KYC (הכר את הלקוח שלך), אך KYB מתמקד בלקוחות תאגידיים ושותפים עסקיים. בסביבה רגולטורית גלובלית מחמירה יותר ויותר, KYB הוא מרכיב מרכזי באסטרטגיית ניהול הסיכונים של החברה.

דיל שייקר
מחפשים סוחרים

הצטרפו לדיל שייקר
הציגו את העסק שלכם

אם ברצונך להיות חבר, אל תהסס לפנות אלינו. קח את העסק שלך לגבהים חדשים.
צרו קשר
מכירה חוזרת של יבוא חוצה גבולות EC באנר כחול וצהוב עם פרסומת ל-"DEAL SHAKER" ותווים יפניים "בואו לראות את המוצר!" ו"יפן מיוחדת". דירה עלה חץ למטה חץ-ימינה